)
)
)
Fondia Oyj:n hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista yhtiön hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle. Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen voi kuulua vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen jäsenten riippumattomuus
Hallitus arvioi varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2026 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallitus totesi, että jäsenistä Johan Hammarén, Katariina Lindholm ja Sampo Pasanen ovat riippumattomia yhtiöstä.Katariina Lindholm ja Sampo Pasanen ovat lisäksi riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Johan Hammarén on yhtiön merkittäviä osakkeenomistajia. Lisäksi yhtiön toimitusjohtajana toimiva Timo Lappi on riippuvainen yhtiöstä.